众信旅游集团股份有限公司关于完成补选非独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告。》公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，同意补选周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年12月27日