广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第九次会议于2025年9月9日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》

董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会2025年第九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年9月26日