福建金森林业股份有限公司关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2025年8月28日下午2点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会成员认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（h

ttp://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2025年半年度财务报告的议案》。《2025年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《2025年半年度报告全文》第八节“财务报告”。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

三、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会2025年8月28日