编号:2026-002

浙江美大实业股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已于2026 年3 月6 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事 会相关工作的连续性和稳定性,公司本次董事会的换届选举工作将适当延期,公 司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前,公司第五届董事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履 行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常运营,公司将加快推进 董事会换届工作,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月3 日