首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月29日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月23日以电话、传真、邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长黄文博先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司非独立董事龙飞对本次会议议案1、议案2投反对票。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。议案内容详见同日披露的《2025年半年度报告》。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意7票；反对1票；弃权0票。

反对原因：公司非独立董事龙飞认为报告未明确上年度保留意见是否消除，未涉及《行政处罚决定书》所述问题的整改措施。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于继续为控股子公司银行授信事项提供保证担保的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决事项。议案内容详见同日披露的《关于继续为控股子公司银行授信事项提供保证担保公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

议案内容详见同日披露的《关于继续为控股子公司银行授信事项提供保证担保公告》(公告编号：2025-023)。本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7票；反对1票；弃权0票。

反对原因：公司非独立董事龙飞认为公司应当降低财务杠杆，防范财务风险。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及回避表决事项。《首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

首航高科能源技术股份有限公司

董事会2025年8月29日