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首航高科能源技术股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月17日
2.会议召开方式：
√现场会议□电子通讯会议北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄文博
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东会会议的股东共87人，持有表决权的股份总数445,576,678股，占公司有表决权股份总数的17.80%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共78人，持有表决权的股份总数36,515,927股，占公司有表决权股份总数的1.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
4公司财务总监列席会议。议案内容详见2025年6月27日公告的《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数67,920,979股，占出席本次会议有表决权股份总数的15.24%；反对股数376,942,499股，占出席本次会议有表决权股份总数的84.60%；弃权股数563,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.13%。
3.回避表决情况
议案内容详见2025年6月27日公告的《2024年度董事会工作报告》。本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议否决《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。议案内容详见2025年6月27日公告的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数80,912,611股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.16%；反对股数363,839,367股，占出席本次会议有表决权股份总数的81.66%；弃权股数675,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.15%。
3.回避表决情况
议案内容详见2025年6月27日公告的《2024年度监事会工作报告》。本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议否决《关于公司2024年度财务决算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。议案内容详见2025年6月27日公告的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数72,948,474股，占出席本次会议有表决权股份总数的16.37%；反对股数371,719,004股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.42%；弃权股
数759,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.17%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。议案内容详见2025年6月27日公告的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数322,987,022股，占出席本次会议有表决权股份总数的
72.49%；反对股数122,579,156股，占出席本次会议有表决权股份总数的27.51%；弃权股数10,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案内容详见2025年6月27日公告的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议否决《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
议案内容详见2025年6月27日公告的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数72,387,374股，占出席本次会议有表决权股份总数的16.25%；反对股数372,665,804股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.64%；弃权股数373,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况
议案内容详见2025年6月27日公告的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。议案内容详见2025年6月27日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数339,267,654股，占出席本次会议有表决权股份总数的
76.14%；反对股数105,667,924股，占出席本次会议有表决权股份总数的23.71%；
弃权股数584,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.13%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：李刚、刘雷
（三）结论性意见
本议案不涉及回避表决事项。综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。公司2024年年度股东大会决议。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会2025年7月17日