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证券代码：400247证券简称：R航高1公告编号：2025-011

首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年6月26日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年6月19日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投反对票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。公告全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投反对票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。公告全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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2024年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定2024年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

公告全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投反对票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

公告全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。

5、审议通过了《董事会关于公司2024年度保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。公司独立董事对此发表了独立意见。

董事龙飞对本议案投反对票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

公告全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事对此发表了独立意见。同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

公告全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。

7、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会决定于2025年7月17日（星期四）召开公司2024年年度股东大会。

股东大会通知全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会2025年6月27日