002663证券简称：普邦股份公告编号：

2025-052

广州普邦园林股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2025年

月

日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于2025年

月

日上午10:00以通讯方式召开，应参会董事

人，实际参会董事

人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2025年第三季度报告》表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司2025年

月

日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-053）。

二、审议通过《关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。本次计提信用及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提信用及资产减值准备后，2025年第三季度财务报表能更加公允地反映截至2025年

月

日公司的财务状况和资产价值，因此同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见公司2025年

月

日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：

2025-054）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会二〇二五年十月三十日