茂硕电源科技股份有限公司关于修订及废止公司部分治理制度的公告

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第11次临时会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体内容如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除上述制度外，其他治理制度未进行修订，其中第1、2、10、18、19、20、21、25项制度尚需提交公司2025年第4次临时股东大会审议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会2025年10月27日