共达电声股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 七次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年3 月31 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意,豁免 本次会议的通知时限,本次会议已于2026 年3 月30 日以电子邮件的 方式向公司全体董事发出了临时通知。会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人,会议由董事长梁龙主持,公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,表决并通过了《关于对外投资暨关联交 易的议案》。

为了继续加强共达电声股份有限公司(以下简称“公司”“共达 电声”)外延式产业链的布局,进一步提高公司的整体竞争实力,公 司拟以自有资金人民币2,000 万元对深圳市九天睿芯科技有限公司 进行投资,并于同日签署了《B++轮增资协议》以及更新后的《B++ 轮股东协议》。前述份额受让完成后,公司将合计持有深圳市九天睿 芯科技有限公司2.0979%的股权。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交 易,关联董事周思远、梁龙、陆正杨回避表决。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八 次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日