博彦科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年10月21日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生召集，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过如下议案：

（一）关于《2025年第三季度报告》的议案表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2025年10月28日