青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、工商变更基本情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年4 月22 日召开第五 届董事会第十七次会议(定期)、第五届监事会第十六次会议(定期),于2025 年6 月19 日召 开2024 年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司对未满足解除限售条件的限制性股票合计289.50 万股予以回购注销,并于2025 年9 月完成该部分限制性股票的回购注销业务。并分别于2025 年12 月12 日、2025 年12 月29 日召开第五届董事会第二十五次会议(临时)、2025 年第二次 临时股东会,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程> 的议案》,基于上述回购注销事项,公司总股本将由482,002,974 股变更为479,107,974 股, 公司注册资本由482,002,974 元变更为479,107,974 元。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》, 公司注册资本由482,002,974 元变更为479,107,974 元。

公司营业执照除以上变更外,其他内容不变。

二、备查文件

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司营业执照。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026 年2 月26 日