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第六届董事会第二十次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2026年3 月23日上午9:00以通讯方式召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2026年3 月20日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名,实际参加表决9名,高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对华 南区域进行业务整合的议案》。

《关于对华南区域进行业务整合的公告》详见公司于2026 年3 月24 日刊载 于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026 年3 月23 日