浙江棒杰控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形。

(二)本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间:

现场会议召开时间:2026 年03 月02 日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年03 月02 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年03 月02 日9:15 至15:00 的任意时间。

(2) 会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21 号公司会议室。

(3) 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

(5) 会议主持人:公司董事长曹远刚先生。

(6) 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共84 人,代表股份93,507,997 股,占公司有表决权股份总数的20.7914%。其中,出席现场会议的股东及股东 授权委托代表1 人,代表股份91,588,777 股,占公司有表决权股份总数的

20.3647%;通过网络投票出席会议的股东83 人,代表股份1,919,220 股,占公 司有表决权股份总数的0.4267%。

出席本次股东会的中小投资者83 人,代表股份1,919,220 股,占公司有表 决权股份总数的0.4267%。

(注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为459,352,513 股,其中公 司回购专用证券账户中的股份数量为9,608,820 股,回购股份不享有表决权,本 次股东会享有表决权的股份总数为449,743,693 股。)

3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议(董事郑维先生、董事刘俊先 生、董事刘姣女士、独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章贵 桥先生因工作原因,以通讯的方式出席会议)。国浩律师(杭州)事务所律师对 现场会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订<调解协议>的 议案》

总表决情况:

同意93,450,997 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%; 反对55,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%;弃权1,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意1,862,220股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0300%;反对55,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9022%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0677%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所项也律师、张依航律师到会见证了本次股东会,并 出具了法律意见,认为公司本次股东会的召集及召开程序,参加本次股东会人员 资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治

理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《股东会议事规则》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2026 年第 一次临时股东会法律意见书。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026 年3 月2 日