浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式发出。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-108）具体内容登载于2025年10月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任邹舟女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于变更内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-109）具体内容登载于2025年10月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025年10月28日