证券代码：002634证券简称：棒杰股份公告编号：2025-104
浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:30
网络投票时间：2025年10月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。
(2)会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。
(3)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。
(5)会议主持人：公司董事长曹远刚先生。
(6)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共49人，代表股份138,963,625股，占公司有表决权股份总数的30.8984％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份114,967,374股，占公司有表决权股份总数的25.5629％；通过网络投票出席会议的股东46人，代表股份23,996,251股，占公司有表决权股份总数的5.3355％。
出席本次股东大会的中小投资者46人，代表股份23,996,251股，占公司有表决权股份总数的5.3355％。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为459,352,513股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为9,608,820股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为449,743,693股。）
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（董事刘俊先生、董事刘姣女士、独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章贵桥先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意138,901,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。中小股东总表决情况：
同意23,934,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7416％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决情况：
同意138,901,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。中小股东总表决情况：
同意23,934,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7416％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意138,901,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。中小股东总表决情况：
同意23,934,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7416％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决情况：
同意138,901,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。中小股东总表决情况：
同意23,934,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7416％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决情况：
同意138,901,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。中小股东总表决情况：
同意23,934,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7416％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》总表决情况：
同意138,901,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。中小股东总表决情况：
同意23,934,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7416％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》总表决情况：
同意138,841,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％。中小股东总表决情况：
同意23,874,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4916％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2584％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2500％。
8、审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》总表决情况：
同意138,841,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％。中小股东总表决情况：
同意23,874,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4916％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2584％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2500％。
9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：
同意138,841,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0432％。中小股东总表决情况：
同意23,874,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4916％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2584％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2500％。
三、律师出具的法律意见国浩律师（杭州）事务所宋慧清律师、张依航律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025年10月15日