华西能源工业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月21日在公司行政楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月10日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议由公司董事长黄有全先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2025年半年度报告及摘要》，公司董事、高级管理人员签署了关于2025年半年度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。《公司2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：表决票

票，赞成票

票，反对票

票，弃权票

票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》公司根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相应条款进

行了修订。同时对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》也同步进行了相应修订。

修订后《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《合规风险管理办法》

为建立健全公司合规风险管理体系，有效识别、评估、应对、监控合规风险，保障公司依法合规经营，防范风险，结合公司实际制定了《合规风险管理办法》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月11日（星期四）召开2025年第三次临时股东会，审议董事会有关议案，股权登记日为2025年9月5日（星期五），会议详情请见公司将刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

2025年8月22日