厦门金达威集团股份有限公司关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
特别提示：
1、证券代码：002626证券简称：金达威
、债券代码：
127111债券简称：金威转债
、转股价格：
19.59元/股
、转股期限：
2026年
月
日至2031年
月
日
5、2026年第一季度，金威转债因回售减少112张，具体内容详见2026年2月7日披露于巨潮资讯网的《关于金威转债回售结果的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，现就厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年
月
日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张
元，募集资金总额129,239.48万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司129,239.48万元可转换公司债券于2025年9
月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。
（三）可转债转股期限根据有关规定和《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2026年
月
日至2031年
月
日。
（四）可转债初始转股价格及转股价格调整情况本次发行的可转债的初始转股价格为19.59元/股。截至目前，未发生转股价格调整情况。
（五）转股股份来源：新增股份。
二、可转债转股及股份变动情况2026年第一季度，金威转债因转股减少95张（9,500元），转股数量为484股。截至2026年3月31日，公司剩余可转债余额为12,923,741张（1,292,374,100元）。
公司2026年第一季度股本结构变化情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动情况 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 75,000 | 0.01% | - | 75,000 | 0.01% |
| 其中：高管锁定股 | 75,000 | 0.01% | - | 75,000 | 0.01% |
| 二、无限售条件流通股 | 609,859,771 | 99.99% | +484 | 609,860,255 | 99.99% |
| 三、总股本 | 609,934,771 | 100.00% | +484 | 609,935,255 | 100.00% |
三、其他事项投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：
0592-3781760进行咨询。特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会二〇二六年四月一日