证券代码：002625证券简称：光启技术公告编号：2025-100
光启技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年11月25日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年12月12日（星期五）召开公司2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
、股东会届次：
2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:30（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
、会议的股权登记日：
2025年
月
日
7、出席对象：
（1）股权登记日即2025年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
、会议地点：深圳市南山区高新中一道
号软件大厦三层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2025年
月
日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对上述议案，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。
（二）登记时间2025年12月10日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00（传真或书面信函需在2025年12月10日17:00前送达公司）。
（三）登记地点深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
（四）联系方式
1、联系电话：0755-86581658
2、邮箱：ir@kc-t.cn
3、邮政编码：518057
4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十七日