光启技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年10月17日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年10月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》全文签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

《2024年第三季度报告》全文详见刊登于2025年

月

日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

、以

票赞成、

票反对、

票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》为规范公司的融资业务行为，有效防范融资风险，降低融资成本，维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《融资管理制度》。

制定的《融资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十三日