证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2025-042

完美世界股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

、会议召开时间：

）现场会议：

2025年

月

日14:30开始

）网络投票：

2025年

月

日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：

2025年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2025年

月

日9:15-15:00。

、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路

号院

号楼完美世界A座

层会议室

、会议召集人：公司董事会

、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

、会议主持人：董事长池宇峰先生

、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份896,145,286股，占上市公司总股份的

46.1938％。其中：通过现场投票的股东

人，代表股份628,932,753股，占上市公司总股份的

32.4197％。

通过网络投票的股东525人，代表股份267,212,533股，占上市公司总股份的13.7741％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东528人，代表股份268,329,433股，占上市公司总股份的13.8316％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,116,900股，占上市公司总股份的0.0576％。

通过网络投票的中小股东525人，代表股份267,212,533股，占上市公司总股份的13.7741％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意751,894,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9032％；反对133,309,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.8759％；弃权10,940,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2208％。

中小股东总表决情况：

同意124,079,014股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.2413％；反对133,309,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.6814％；弃权10,940,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0773％。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意752,036,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9191％；反对143,953,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0636％；弃权155,450股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.0173％。中小股东总表决情况：

同意124,220,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.2942％；反对143,953,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6479％；弃权155,450股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0579％。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况：

同意752,073,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9232％；反对143,922,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0601％；弃权149,450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：

同意124,257,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3079％；反对143,922,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6364％；弃权149,450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况：

同意752,072,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9231％；反对143,923,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0603％；弃权149,450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：

同意124,256,648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3075％；反对143,923,335股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6368％；弃权149,450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意752,043,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9198％；反对143,957,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0641％；弃权144,150股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161％。

中小股东总表决情况：

同意124,227,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.2966％；反对143,957,935股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6497％；弃权144,150股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0537％。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意752,032,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9186％；反对143,959,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0643％；弃权153,050股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171％。

中小股东总表决情况：

同意124,216,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.2927％；反对143,959,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6503％；弃权153,050股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0570％。

7、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意895,485,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9263％；反对502,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0561％；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。

中小股东总表决情况：

同意267,669,383股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.7540％；反对502,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1873％；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587％。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：

同意752,076,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9235％；反对143,911,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0590％；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。

中小股东总表决情况：

同意124,260,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3088％；反对143,911,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6324％；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587％。

9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

总表决情况：

同意895,458,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234％；反对540,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603％；弃权146,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164％。

中小股东总表决情况：

同意267,642,583股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.7440％；反对540,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2014％；弃权146,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546％。

10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意895,420,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9191％；反对580,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647％；弃权

144,950股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：

同意267,604,383股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.7298％；反对580,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2162％；弃权144,950股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0540％。

11、审议通过《关于修订<对外财务资助管理办法>的议案》总表决情况：

同意752,060,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9217％；反对143,933,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0614％；弃权150,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168％。中小股东总表决情况：

同意124,244,948股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3031％；反对143,933,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6406％；弃权150,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563％。

12、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

总表决情况：

同意752,082,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9241％；反对143,921,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0601％；弃权141,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158％。

中小股东总表决情况：

同意124,266,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3111％；反对143,921,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6362％；弃权141,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出

席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0528％。

四、律师出具的法律意见律师事务所：北京市中伦律师事务所见证律师：常小宝、尚红超结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、完美世界股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2025年10月27日