浙江爱康新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月13日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：杭州市临安区锦城街道钱王铺村金头316号碧雪湖山庄。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长邹承慧先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：杭州市临安区锦城街道钱王铺村金头316号碧雪湖山庄。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共30人，持有表决权的股份总数310,765,028股，占公司有表决权股份总数的6.9374%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共29人，持有表决权的股份总数212,603,558股，占公司有表决权股份总数的4.7461%。

公告编号：2025-029

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席1人，董事邹晓玉、刘会荪因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事邹晓英、商荟因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司作为全资子公司出资人在第二次债权人会议对<重整

计划草案>拟发表同意表决意见的议案》

1.议案内容：

4.公司总裁列席会议，公司财务总监因工作原因缺席。

详细情况请见公司2025年10月23日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第三十三次临时会议决议公告》（公告编号：2025-023）和《关于公司作为全资子公司出资人在第二次债权人会议对<重整计划草案>拟发表同意表决意见的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数120,895,570股，占出席本次会议有表决权股份总数的

38.9026%；反对股数189,869,458股，占出席本次会议有表决权股份总数的

61.0974%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详细情况请见公司2025年10月23日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第三十三次临时会议决议公告》（公告编号：2025-023）和《关于公司作为全资子公司出资人在第二次债权人会议对<重整计划草案>拟发表同意表决意见的公告》（公告编号：2025-024）。无。

三、备查文件

无。

（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。

浙江爱康新能源科技股份有限公司

董事会2025年11月14日