广东领益智造股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。公司原董事李波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，且一并辞任第六届董事会战略与发展委员会委员职务。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意补选尉征慧女士为第六届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日