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证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2025-156债券代码：127107债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况暨股份变动
的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转债21,374,181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币213,741.81万元（含本数）。
（二）可转换公司债券上市情况经深交所同意，公司213,741.81万元可转换公司债券已于2024年12月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。
（三）转股价格调整情况公司分别于2025年3月27日、2025年4月22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，向全体股东实施每10股派发现金红利0.2元（含税）。鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“领益转债”的转股价格调整如下：调整后转股价格P1＝P0-D＝9.15-0.02=9.13元/股。调整后转股价格自2025年5月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“领
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益转债”因2024年度权益分配调整转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。
（四）可转换公司债券转股期限根据有关规定和公司《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年11月22日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2025年5月22日至2030年11月17日。
二、可转债转股暨股份变动情况2025年第三季度“领益转债”因转股减少1,916,901,700元（19,169,017张），转股数量为209,953,605股；截至2025年9月30日，“领益转债”剩余可转债余额220,472,300元（2,204,723张）。公司股份变动情况具体如下：
数量单位：股
| 股份性质 | 本次变动前（2025年6月30日） | 本次变动增减 | 本次变动后（2025年9月30日） | |||
| 数量 | 比例（%） | “领益转债”转股数量 | 其他原因导致的股份变动 | 数量 | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 108,493,882 | 1.55 | 0 | 30,516 | 108,524,398 | 1.49 |
| 高管锁定股 | 108,493,882 | 1.55 | 0 | 30,516（注1） | 108,524,398 | 1.49 |
| 二、无限售条件流通股 | 6,899,688,104 | 98.45 | 209,953,605 | 60,790,717（注2） | 7,170,432,426 | 98.51 |
| 三、总股本 | 7,008,181,986 | 100.00 | 209,953,605 | 60,821,233 | 7,278,956,824 | 100.00 |
注1：其他原因导致的新增30,516股高管锁定股为公司部分监事离任锁定股。注2：其他原因导致的新增60,790,717股无限售条件流通股为公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权自主行权产生。
三、其他事项投资者如需了解“领益转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可
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转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年9月30日“领益智造”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年9月30日“领益转债”转股情况汇总表
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十月十日