证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2025-053
海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
、现场会议召开时间：
2025年
月
日15:00网络投票时间：
（
）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。（
）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年
月
日9:15至2025年
月
日15:00。
、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路
号君和君泰一期1D幢和悦楼
层会议室
、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
、会议召集人：公司董事会
、会议主持人：董事长张灏铿先生
、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共464名，代表股份数为306,536,198股，占公司有表决权股份总数的26.7115%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表股份数为291,842,525股，占公司有表决权股份总数的25.4311%。
其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东458名，代表股份数为14,693,673股，占公司有表决权股份总数的1.2804%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共459名，代表股份数为14,874,798股，占公司有表决权股份总数的1.2962%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为181,125股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东458名，代表股份数为14,693,673股，占公司有表决权股份总数的1.2804%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
类别
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 305,040,029 | 99.5119% | 1,276,069 | 0.4163% | 220,100 | 0.0718% |
| 中小投资者表决情况 | 13,378,629 | 89.9416% | 1,276,069 | 8.5787% | 220,100 | 1.4797% |
本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》表决情况：
类别
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,923,529 | 99.4739% | 1,503,969 | 0.4906% | 108,700 | 0.0355% |
| 中小投资者表决情况 | 13,262,129 | 89.1584% | 1,503,969 | 10.1109% | 108,700 | 0.7308% |
2.02审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,873,729 | 99.4577% | 1,554,469 | 0.5071% | 108,000 | 0.0352% |
| 中小投资者表决情况 | 13,212,329 | 88.8236% | 1,554,469 | 10.4504% | 108,000 | 0.7261% |
2.03审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,852,129 | 99.4506% | 1,576,169 | 0.5142% | 107,900 | 0.0352% |
| 中小投资者表决情况 | 13,190,729 | 88.6784% | 1,576,169 | 10.5962% | 107,900 | 0.7254% |
2.04审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,878,998 | 99.4594% | 1,438,100 | 0.4691% | 219,100 | 0.0715% |
| 中小投资者表决情况 | 13,217,598 | 88.8590% | 1,438,100 | 9.6680% | 219,100 | 1.4730% |
2.05审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》表决情况：
类别
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,947,098 | 99.4816% | 1,388,200 | 0.4529% | 200,900 | 0.0655% |
| 中小投资者表决情况 | 13,285,698 | 89.3168% | 1,388,200 | 9.3326% | 200,900 | 1.3506% |
2.06审议通过《关于修订<公司融资决策管理制度>的议案》表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,850,629 | 99.4501% | 1,481,969 | 0.4835% | 203,600 | 0.0664% |
| 中小投资者表决情况 | 13,189,229 | 88.6683% | 1,481,969 | 9.9630% | 203,600 | 1.3688% |
2.07审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,821,129 | 99.4405% | 1,505,669 | 0.4912% | 209,400 | 0.0683% |
| 中小投资者表决情况 | 13,159,729 | 88.4700% | 1,505,669 | 10.1223% | 209,400 | 1.4078% |
2.08审议通过《关于修订<公司股东会网络投票实施细则>的议案》表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,834,129 | 99.4447% | 1,487,069 | 0.4851% | 215,000 | 0.0701% |
| 中小投资者表决情况 | 13,172,729 | 88.5574% | 1,487,069 | 9.9972% | 215,000 | 1.4454% |
2.09审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》表决情况：
类别
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,788,898 | 99.4300% | 1,544,800 | 0.5040% | 202,500 | 0.0661% |
| 中小投资者表决情况 | 13,127,498 | 88.2533% | 1,544,800 | 10.3854% | 202,500 | 1.3614% |
本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.10审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,711,494 | 99.4047% | 1,515,600 | 0.4944% | 309,104 | 0.1008% |
| 中小投资者表决情况 | 13,050,094 | 87.7329% | 1,515,600 | 10.1890% | 309,104 | 2.0780% |
2.11审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,824,529 | 99.4416% | 1,487,869 | 0.4854% | 223,800 | 0.0730% |
| 中小投资者表决情况 | 13,163,129 | 88.4928% | 1,487,869 | 10.0026% | 223,800 | 1.5046% |
2.12审议通过《关于修订<公司资产处置管理制度>的议案》
表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 304,947,098 | 99.4816% | 1,388,200 | 0.4529% | 200,900 | 0.0655% |
| 中小投资者表决情况 | 13,285,698 | 89.3168% | 1,388,200 | 9.3326% | 200,900 | 1.3506% |
2.13审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
类别
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 13,379,529 | 89.9476% | 1,275,869 | 8.5774% | 219,400 | 1.4750% |
| 中小投资者表决情况 | 13,379,529 | 89.9476% | 1,275,869 | 8.5774% | 219,400 | 1.4750% |
本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的291,661,400股已回避表决。
2.14审议通过《关于废止<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 14,169,229 | 89.6855% | 1,426,869 | 9.0315% | 202,700 | 1.2830% |
| 中小投资者表决情况 | 13,245,229 | 89.0448% | 1,426,869 | 9.5925% | 202,700 | 1.3627% |
本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本议案关联方，四人持有的290,737,400股已回避表决。
（三）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 305,060,029 | 99.5184% | 1,263,469 | 0.4122% | 212,700 | 0.0694% |
| 中小投资者表决情况 | 13,398,629 | 90.0760% | 1,263,469 | 8.4940% | 212,700 | 1.4299% |
（四）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 13,197,529 | 88.7241% | 1,467,069 | 9.8628% | 210,200 | 1.4131% |
中小投资者表决情况
| 中小投资者表决情况 | 13,197,529 | 88.7241% | 1,467,069 | 9.8628% | 210,200 | 1.4131% |
本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的291,661,400股已回避表决。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。
五、备查文件
、海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会二〇二五年九月二十四日