002580证券简称：圣阳股份公告编号：

2025-043

山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式发出，会议于2025年

月

日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事

名，实际参加表决的董事

名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王新宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会2025年

月

日