002580证券简称：圣阳股份公告编号：
2025-029
山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年
月
日以电子邮件方式发出，会议于2025年
月
日10:30在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
名，实际出席董事
名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，具体表决结果如下：
2.1
、《股东会议事规则》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.2
、《董事会议事规则》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.3
、《董事会审计委员会工作制度》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。
2.4
、《董事会战略委员会工作制度》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。
2.5
、《董事会提名委员会工作制度》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。
2.6
、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。
2.7
、《独立董事制度》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.8
、《总经理工作制度》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。
2.9
、《董事会向经理层授权管理办法》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。
2.10、《关联交易规则》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.11、《募集资金管理制度》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.12、《投资管理办法》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.13、《对外担保管理制度》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.14、《内部控制制度》
议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.15、《承诺管理制度》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司20,000万元财务资助额度予以展期，展期期限自2026年
月
日至2028年
月
日，在总额度内可滚动使用，借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。山东圣阳锂科新能源有限公司根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。
公司独立董事召开2025年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
四、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会2025年
月
日