江苏通达动力科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“通达动力”或“公司”)第七届董事 会第五次会议于2026 年3 月30 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开,本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2026 年3 月24 日向 各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持,应出席董事7 人,实际出席 董事7 人,其中胡彬、李治国、韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列 席本次会议。本次董事会会议发出表决票7 张,收回有效表决票7 张,会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告》;
《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏通达动力科技股份有限公 司2025 年年度报告》相关部分;
独立董事胡彬先生、李治国先生、韦烨先生均向董事会提交了独立董事述职报告, 并将在2025 年度股东会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年度总经理工作报告》;
该报告真实、客观地反映了公司2025 年度经营状况,并阐述了2026 年度工作目标。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年度财务决算报告》;
公司2025 年度实现营业收入1,760,583,930.12 元,同比增加5.09%;实现利润总 额90,783,566.71 元,同比增加20.81%,实现归属于母公司的净利润82,379,104.78 元,同比增加23.88%。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年度利润分配预案》;
公司董事会认为公司2025 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,合法、 合规,符合《公司章程》的相关规定。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2026 年度财务预算报告》;
公司2026 年度预计营业总收入19.24 亿元;预计利润总额9,884.51 万元;预计净 利润8,828.37 万元。
特别提示:本预算为公司2026 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2026 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年年度报告及摘要》;
《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年年度报告》与《江苏通达动力科技股份 有限公司2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn),《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》同时登载 于《证券时报》《上海证券报》。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通 合伙)的议案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报告》;
《江苏通达动力科技股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的议案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事2025 年度薪酬情况 的议案》;
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬的 确认及2026 年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
所有董事均回避表决,本议案直接提交公司2025 年度股东会审议。
15、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司高级管理人员(非董事) 2025 年度薪酬情况的议案》;
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬的 确认及2026 年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
16、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》;
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬的 确认及2026 年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
所有董事均回避表决,本议案直接提交公司2025 年度股东会审议。
17、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司董事会对独立董事2025 年度独立 性自查情况的专项报告》;
公司独立董事胡彬先生、李治国先生、韦烨先生分别向公司董事会提交了《独立董 事关于2025 年度独立性的自查报告》,公司董事会对三位独立董事独立性进行评估并 出具了《江苏通达动力科技股份有限公司董事会对独立董事2025 年度独立性自查情况 的专项报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
18、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司董事会对会计师事务所2025 年度 履职情况评估及审计委员会履行职责情况的报告》;
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,董事会审计 委员会根据2025 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况出具了《董事会
对会计师事务所2025 年度履职情况评估及审计委员会履行职责情况的报告》。公司审 计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供财务报表审计及专项 审计服务过程中,恪守独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,执业行为规范,审计 工作质量符合监管要求与公司要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《江苏通达动力科技股份有限公司董事会对会计师事务所2025 年度履职情况评估 及审计委员会履行职责情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
19、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定<信息披露暂缓与豁免管 理制度>的议案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》(2026 年3 月) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
20、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年3 月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
21、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定<独立董事津贴制度>的议 案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事津贴制度》(2026 年3 月)详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
22、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员离 职管理制度>的议案》;
《江苏通达动力科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(2026 年3 月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
23、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定<互动易平台信息发布及 回复内部审核制度>的议案》。
《江苏通达动力科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》(20 26 年3 月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
24、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2025 年度股东会的通知》。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
江苏通达动力科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日