002567证券简称：唐人神公告编号：

2025-124

唐人神集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年

月

日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的通知已于2025年

月

日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

二、董事会会议审议情况

、以

票同意，

票反对，

票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会议决议。特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日