债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于

2026 年3 月23 日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2026 年3 月27 日以现

场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董

事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,

公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,形成如下决议:

(一)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于第五期员工持

股计划延期的议案》;

同意将第五期员工持股计划的存续期延长12 个月,即延长至2027 年4 月7

日。

《关于第五期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2026-028)详见《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn )。

(二)会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于第八期员工持

股计划延期的议案》;

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女

士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人,为该议案的关联董事,

进行回避表决。

同意将第八期员工持股计划的存续期延长12 个月,即延长至2027 年5 月

10 日。

《关于第八期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2026-029)详见《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn )。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日