债券代码:128135

债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 “洽洽转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称“《募集说明书》”)及《洽洽食品股份有限公司可转换公司债券持有人 会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券持有人会议 作出的决议,须经出席会议(包括现场、通讯等方式参加会议)的二分之一以上 有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为表决通过。

2、债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需经中国证监会或其他 有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、 法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的 债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同 意的债券持有人)具有法律约束力。

3、本次债券持有人会议没有否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月2 日上午10:00

2.债权登记日:2026 年2 月24 日

3.会议召开地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307 号公司四楼会议

室

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开

5.会议召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:董事长陈先保先生

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的债券持有人共计1 人,代表“洽洽转债”有表决权的未 偿还债券张数13,000 张,代表的公司本期未偿还债券本金总额共计1,300,000 元,占“洽洽转债”未偿还债券面值总额的0.10%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

3、上海通力律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证,并出具法律 意见书。

二、提案审议表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开,具体表决结果 如下:

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》

同意13,000 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100%; 反对0 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%;弃权0 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。

本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,该议案审 议通过。

三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经上海市通力律师事务所杨裕民律师、卓海萍律师现场 见证,并出具法律意见书:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《募

集说明书》《债券持有人会议规则》的规定;出席本次会议的人员资格、本次会 议召集人资格符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规 定;本次会议的表决程序符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议 规则》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)“洽洽转债”2026 年第一次债券持有人会议决议;

(二)《上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司“洽洽转债”2026 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二日