洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年9月26日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2025年9月29日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》；

关联董事张婷婷回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

《洽洽食品股份有限公司关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》；

关联董事张婷婷回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。《洽洽食品股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件公司第六届董事会第二十次会议决议。特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日