中电科普天科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年8月25日（星期一）下午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年8月14日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第八次会议决议；

2.涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监事会2025年8月27日