广东万和新电气股份有限公司 关于终止实施2025 年员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2026 年3 月30 日召开董事会六届七次会议,审议通过了《关于终止实施2025 年员工 持股计划的议案》。根据公司2025 年第三次临时股东会的授权,经董事会审慎 研究,并依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定, 遵循员工自愿参与原则,公司充分尊重员工的自主决定,现决定终止实施2025 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”),与之配套的《2025 年员工 持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下:
一、本次员工持股计划的基本情况
1.公司于2025 年9 月26 日召开董事会六届三次会议,审议通过了《关于〈广 东万和新电气股份有限公司2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 和《关于提请股东会授权董事会办理2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见。
《广东万和新电气股份有限公司董事会六届三次会议决议公告》 (公告编号: 2025-047)、《广东万和新电气股份有限公司2025 年员工持股计划(草案)》《广 东万和新电气股份有限公司2025 年员工持股计划(草案)摘要》和《广东万和 新电气股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法》详见信息披露媒体:《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》,信息披露网站巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。
2.公司于2025 年10 月17 日召开2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关
于〈广东万和新电气股份有限公司2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的 议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法〉 的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025 年员工持股计划相关事宜的 议案》,同意公司实施2025 年员工持股计划,同时股东会授权董事会办理2025 年员工持股计划相关事宜。
《广东万和新电气股份有限公司2025 年第三次临时股东会决议公告》(公 告编号:2025-049)详见信息披露媒体:《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3.本次员工持股计划已于2025 年11 月4 日在中国证券登记结算有限责任公 司完成证券账户的开立工作,账户信息如下:
证券账户名称:广东万和新电气股份有限公司-2025 年员工持股计划
证券账户号码:089950****
《广东万和新电气股份有限公司关于2025年员工持股计划实施进展的公告》 (公告编号:2025-053)详见信息披露媒体:《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4.截至本公告披露日,本次员工持股计划项下授予协议书的签署及认购资金 的缴纳事宜尚未完成。
二、终止实施本次员工持股计划的原因
自本次员工持股计划启动以来,公司积极推进各项实施工作,通过现场宣讲、 线上沟通等多种方式与拟参与员工充分对接相关事宜。综合考量当前资本市场环 境、激励价格、方案锁定期限、考核要求等多方面因素,并经全体在职拟参与员 工实名签字确认,现阶段全体在职拟参与员工对本次员工持股计划的认购意愿较 低。若继续推进本次员工持股计划,将难以达成预期的激励目的与效果,无法充 分发挥员工持股计划的激励作用。
经结合公司未来发展战略规划综合评估,为更好地维护公司、股东及员工利 益,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定,董事会同意终止实施2025
年员工持股计划,与之配套的《2025 年员工持股计划管理办法》等相关文件同步 终止。
三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响
公司终止实施本次员工持股计划,不会对公司发展战略、经营规划等方面造 成重大影响,亦不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。公司将结合发展 需要、监管政策要求、市场环境变化、公司实际情况及员工意愿,择取适宜的方 式与时机,持续推动建立长期有效的激励约束机制,充分调动员工的积极性与创 造性,有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合,实现公司与员工的共 同发展。
同时,公司不排除在未来12 个月内推出新股权激励方案的可能性,后续将 持续优化股权激励相关安排,并根据市场环境变化适时推进新方案落地,力争实 现企业、股东与员工三方共赢。
公司将严格依照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。
四、终止实施本次员工持股计划的审批程序
1.公司于2025 年10 月17 日召开2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关 于提请股东会授权董事会办理2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。为保障 本次员工持股计划顺利实施,股东会已授权董事会全权办理本次员工持股计划相 关事宜,具体包括但不限于办理本次员工持股计划的设立、变更及终止事宜。据 此,终止实施本次员工持股计划相关事宜属于董事会审议权限范围,无需提交公 司股东会审议。
2.公司于2026 年3 月26 日召开董事会薪酬与考核委员会六届四次会议,并 于2026 年3 月30 日分别召开董事会六届七次会议及2025 年员工持股计划第二次 持有人会议,审议通过了《关于终止实施2025 年员工持股计划的议案》,决定 终止实施2025 年员工持股计划,与之配套的《2025 年员工持股计划管理办法》 等相关文件同步终止。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会六届七次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日