广东万和新电气股份有限公司 2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)2025 年员工持股计划第二次持有人会议于2026 年3 月30 日上午在公司会议室以现场 表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026 年3 月20 日以书面及电子邮 件方式向全体持有人发出通知。本次会议实际出席持有人18 人,代表2025 年员 工持股计划份额1,540,000 份,占公司2025 年员工持股计划总份额的73.8517%, 会议由管理委员会主任委员荣义生先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合相关法律法规、规范性文件和《2025 年员工持股计划管理办法》的规 定。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议,以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会 议的全部议案,通过了如下决议:

1.《关于终止实施2025 年员工持股计划的议案》

经结合公司未来发展战略规划综合评估,为更好地维护公司、股东及员工利 益,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意终止实施2025 年员 工持股计划,与之配套的《2025 年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

表决结果:同意1,540,000 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份;弃权0 份。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日