002538证券简称：司尔特公告编号：

2025-44

安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2025年10月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月14日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案已经审计委员会审议通过。内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。该议案已经审计委员会审议通过。此议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》公司定于2025年11月14日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室召开2025年第二次临时股东会。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日