证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2025-075

海联金汇科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：2025年11月18日下午14:00开始

网络投票时间为：2025年11月18日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00。

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共582名，代表股份336,511,997股，占公司有表决权股份总数的31.0125%。（截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745股，其中公司回购专户的股份数为88,933,298股，该等回购专户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,085,083,447股。）

参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的27.1149%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计580名，代表股份42,292,849股，占公司有表决权股份总数的3.8977%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为580名，代表股份42,292,849股，占公司有表决权股份总数的3.8977%。

其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数

0.0000%。

通过网络投票的股东580名，代表股份42,292,849股，占公司有表决权股份总数3.8977%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

表决结果：同意326,941,012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1558%；反对9,313,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7677%；弃权257,300股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0765%。

其中，中小股东表决结果：同意32,721,864股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.3697%；反对9,313,685股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0219%；弃权257,300股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6084%。

2、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意326,937,912股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1549%；反对9,315,185股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7682%；弃权258,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0769%。

其中，中小股东表决结果：同意32,718,764股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.3624%；反对9,315,185股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0254%；弃权258,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6122%。

3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意326,912,312股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1473%；反对9,331,185股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7729%；弃权268,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0798%。

其中，中小股东表决结果：同意32,693,164股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.3019%；反对9,331,185股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0633%；弃权268,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6349%。

4、审议通过了《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意334,965,297股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5404%；反对1,257,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3737%；弃权289,200股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0859%。

其中，中小股东表决结果：同意40,746,149股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.3429%；反对1,257,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.9733%；弃权289,200股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6838%。

5、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；

表决结果：同意326,934,912股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1540%；反对9,303,785股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7648%；弃权273,300股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0812%。

其中，中小股东表决结果：同意32,715,764股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.3553%；反对9,303,785股，占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的21.9985%；弃权273,300股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6462%。

6、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；表决结果：同意326,885,412股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1393%；反对9,343,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7767%；弃权282,700股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0840%。

其中，中小股东表决结果：同意32,666,264股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.2383%；反对9,343,885股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0933%；弃权282,700股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6684%。

7、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意326,885,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1394%；反对9,315,085股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7681%；弃权311,100股（其中，因未投票默认弃权41,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0924%。

其中，中小股东表决结果：同意32,666,664股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.2392%；反对9,315,085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0252%；弃权311,100股（其中，因未投票默认弃权41,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7356%。

8、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意326,868,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

77.1983%；反对9,345,485股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7772%；弃权298,000股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0886%。

其中，中小股东表决结果：同意32,649,364股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.1983%；反对9,345,485股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0971%；弃权298,000股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7046%。

9、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；表决结果：同意326,910,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1468%；反对9,316,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7687%；弃权284,600股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0846%。

其中，中小股东表决结果：同意32,691,364股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.2976%；反对9,316,885股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0295%；弃权284,600股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6729%。10、审议通过了《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》；表决结果：同意326,920,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1497%；反对9,316,285股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7685%；弃权275,200股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0818%。

其中，中小股东表决结果：同意32,701,364股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.3213%；反对9,316,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0280%；弃权275,200股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6507%。

11、审议通过了《关于修订公司<现金管理制度>的议案》；

表决结果：同意326,893,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1418%；反对9,333,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7737%；弃权284,500股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0845%。

其中，中小股东表决结果：同意32,674,664股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.2581%；反对9,333,685股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0692%；弃权284,500股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6727%。

12、审议通过了《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意326,916,312股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.1485%；反对9,311,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7671%；弃权284,000股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0844%。

其中，中小股东表决结果：同意32,697,164股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.3113%；反对9,311,685股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0172%；弃权284,000股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6715%。

13、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

（1）选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：以332,476,516股同意，选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事，其中，中小股东表决结果：同意38,257,368股。

（2）选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：以332,466,425股同意，选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事，其中，中小股东表决结果：同意38,247,277股。

（3）选举孙震先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：以332,466,500股同意，选举孙震先生为公司第六届董事会非独立董事，其中，中小股东表决结果：同意38,247,352股。

14、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

（1）选举徐国亮先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：以332,493,586股，同意，选举徐国亮先生为公司第六届董事会独立董事，其中，中小股东表决结果：同意38,274,438股。

（2）选举刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：以332,481,730股，同意，选举刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事，其中，中小股东表决结果：同意38,262,582股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

2、律师姓名：张晏维、郑茜元

3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025年11月18日