山东矿机集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年12 月12 日召 开了第六届董事会2025 年第六次临时会议,审议通过了《关于拟变更会计师事 务所的议案》,同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中 审众环”)为公司2025 年度审计机构,并于2025 年12 月29 日召开的2025 年第三次临时股东会审议通过了前述议案。具体情况详见公司刊登在指定信息披 露媒体的相关公告(公告编号:2025-052、2025-056)。

近日,公司收到了中审众环出具的《关于变更山东矿机集团股份有限公司 2025 年报签字会计师的函》,具体情况如下:

一、本次变更事项的基本情况

中审众环作为公司2025 年度的审计机构,原委派签字注册会计师徐瑞松 (项目合伙人)、史昀昊,项目质量控制复核人李建树为公司提供审计服务。由 于所内工作调整,现委派签字注册会计师徐瑞松(项目合伙人)、陈刚、史昀昊, 项目质量控制复核人肖峰为公司提供2025 年度审计服务,继续完成相关工作。 变更后的签字注册会计师为徐瑞松、陈刚和史昀昊,项目质量控制复核人为肖峰。

二、本次变更人员的基本信息

(一)本次变更签字会计师的情况

签字注册会计师:陈刚,2003 年成为中国注册会计师,2003 年开始从事上 市公司审计业务,2003 年开始在中审众环执业,近三年签署7 家上市公司审计 报告。

项目质量控制复核人:肖峰,2000 年成为中国注册会计师,2000 年开始从 事上市公司审计业务,1996 年开始在中审众环执业,近三年签署或复核3 家上

市公司审计报告。

(二)本次变更签字会计师的独立性和诚信记录

签字注册会计师陈刚,项目质量控制复核人肖峰最近3 年未受到刑事处罚、 行政处罚、自律监管措施和纪律处分,不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更事项对公司的影响

本次变更过程中涉及的相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2025 年年度审计工作构成不利影响。

四、报备文件

1、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更山东矿机集 团股份有限公司2025 年报签字会计师的函》;

2、本次变更的签字注册会计师、质量控制复核人的执业证照。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月3 日