株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年10月23日发出，本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1．《2025年第三季度报告》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2．《关于建设数字化工厂规划方案的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于工厂数字化建设规划的公告》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会审计委员会决议文件；

．深交所要求的其他文件。特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会2025年

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