上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年12月22日以书面及通讯方式送达至全体董事，于2025年12月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

鉴于公司2024年度审计机构聘期已满，结合公司业务发展需要和审计需求，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。

2.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会同意公司于2025年1月9日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

三、备查文件第六届董事会第十七次会议决议。特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025年12月25日