成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月20 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议。 本次会议已于2026 年3 月17 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长周凤岗先生召集和主持,应到董事9 名,实到董事9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026 年公司及子公司向金融及非金融机构申 请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案内容详见2026 年3 月21 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2026 年公司

及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或 质押担保的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2026 年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。关联董事周 凤岗先生、朱劲先生和王思程先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见2026 年3 月21 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2026 年预计 发生日常关联交易的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知公告》(公告编号: 2026-011)详见2026 年3 月21 日的《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十二次会议决议;

2、独立董事专门会议2026 年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026 年3 月20 日