金正大生态工程集团股份有限公司关于修改《公司章程》及修订、制定部分治理制度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

二、修订、制定部分治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订和制定部分治理制度，具体情况如下：

上述拟修订、制定的制度已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其

中第1-4项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度全文及《治理制度修订对照表》于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日