山东三维化学集团股份有限公司 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月2 日召 开的第六届董事会2026 年第一次会议审议通过了《关于授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》,根据《公司法》《上市公司监管指引第3 号-上市公司 现金分红》及《公司章程》等有关规定,为增强投资者回报水平,与广大投资者 共享经营发展成果,在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下,公司拟通过 增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序,公司董事会拟提 请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案。具体情况如下:

一、2026 年中期分红安排

(一)中期分红条件

公司进行2026 年中期分红的,应同时满足下列条件:

数; 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润亦为正

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

(二)中期分红的金额上限

公司进行2026 年中期分红时,以当时总股本为基数,现金分红金额不超过 相应期间归属于上市公司股东的净利润。

(三)中期分红的授权

为简化分红程序,公司董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和 《公司章程》规定范围内,办理2026 年中期分红相关事宜,授权内容包括:

1、在满足上述2026 年中期分红条件及金额上限的情况下,董事会可根据 届时情况制定具体的2026 年中期分红方案;

2、在董事会审议通过2026 年中期分红方案后,公司将在法定期限内择期 完成分红事项;

3、办理其他与2026 年中期分红有关的事项。

上述授权事项,除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决 议通过的事项外,其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

本议案已经公司第六届董事会2026 年第一次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、风险提示

1、该事项尚需提交公司2025 年度股东会审议,后续是否能够顺利实施存 在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期,均 系公司根据现阶段情况而制定的安排,该等陈述及预期均不构成公司对投资者的 任何承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会2026 年第一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日