申通快递股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2026 年4 月1 日(周三)15 时。

2、网络投票时间:2026 年4 月1 日(周三)。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年4 月1 日9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年4 月1 日9:15-15:00 期间的任意 时间。

(二)现场会议召开地点:上海市青浦区重达路58 号6 楼会议室。

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:王文彬先生。

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规及其他规范性文件的规定。

(七)会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计309 人,代表股份960,410,100 股,占公司有 表决权股份总数的62.7390%。其中:通过现场投票的股东12 人,代表股份498,706,553 股,占 公司有表决权股份总数的32.5781%。通过网络投票的股东297 人,代表股份461,703,547 股, 占公司有表决权股份总数的30.1609%。

2、公司董事、高级管理人员出席了会议,北京市金杜律师事务所上海分所谢丽媛律师、杨梓 律师出席本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决通过了如下议案:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

同意960,054,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630%;反对317,908 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

其中中小股东总表决情况:同意21,874,497 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4003%;反对317,908 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4301%; 弃权37,700 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1696%。

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

同意960,053,292 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9628%;反对321,808 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%;弃权35,000股(其中,因未投票默认弃权5,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中中小股东总表决情况:同意21,873,297 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.3949%;反对321,808 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4476%; 弃权35,000 股(其中,因未投票默认弃权5,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1574%。

2.02 发行规模

同意960,057,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9633%;反对316,008 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%;弃权36,100股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中中小股东总表决情况:同意21,877,997 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的98.4161%;反对316,008 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4215%; 弃权36,100 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1624%。

2.03 票面金额和发行价格

同意960,058,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%;反对315,008 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权36,100股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中中小股东总表决情况:同意21,878,997 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4206%;反对315,008 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4170%; 弃权36,100 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1624%。

2.04 债券期限

同意960,058,792 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%;反对315,008 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权36,300股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中中小股东总表决情况:同意21,878,797 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4197%;反对315,008 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4170%; 弃权36,300 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1633%。

2.05 债券利率

同意960,066,392 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%;反对314,208 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中中小股东总表决情况:同意21,886,397 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4539%;反对314,208 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4134%; 弃权29,500 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1327%。

2.06 还本付息的期限和方式

同意960,064,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640%;反对314,208 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

其中中小股东总表决情况:同意21,884,497 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4453%;反对314,208 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4134%; 弃权31,400 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1412%。

2.07 转股期限

同意960,064,692 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640%;反对314,208 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权31,200股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中中小股东总表决情况:同意21,884,697 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4462%;反对314,208 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4134%; 弃权31,200 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1404%。

2.08 转股价格的确定和调整

同意960,064,692 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640%;反对314,208 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权31,200股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中中小股东总表决情况:同意21,884,697 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4462%;反对314,208 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4134%; 弃权31,200 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1404%。

2.09 转股价格向下修正条款

同意960,063,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%;反对315,408 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权31,200股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中中小股东总表决情况:同意21,883,497 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的98.4408%;反对315,408 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4188%; 弃权31,200 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1404%。

2.10 转股数量的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

同意960,058,192 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%;反对314,108 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权37,800 股(其中,因未投票默认弃权 17,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

其中中小股东总表决情况:同意21,878,197 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4170%;反对314,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4130%; 弃权37,800 股(其中,因未投票默认弃权17,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1700%。

2.11 赎回条款

同意960,055,792 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9631%;反对320,908 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%;弃权33,400股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小股东总表决情况:同意21,875,797 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4062%;反对320,908 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4436%; 弃权33,400 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1502%。

2.12 回售条款

同意960,065,392 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%;反对314,908 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中中小股东总表决情况:同意21,885,397 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4494%;反对314,908 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4166%; 弃权29,800 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1341%。

2.13 转股后的利润分配

同意960,066,192 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%;反对314,108 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中中小股东总表决情况:同意21,886,197 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4530%;反对314,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4130%; 弃权29,800 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1341%。

2.14 发行方式及发行对象

同意960,064,892 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%;反对315,408 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中中小股东总表决情况:同意21,884,897 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4471%;反对315,408 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4188%; 弃权29,800 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1341%。

2.15 向原股东配售的安排

同意960,065,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%;反对314,108 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中中小股东总表决情况:同意21,885,997 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4521%;反对314,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4130%; 弃权30,000 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1350%。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

同意960,065,692 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%;反对314,608 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中中小股东总表决情况:同意21,885,697 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的98.4507%;反对314,608 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4152%; 弃权29,800 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1341%。

2.17 本次募集资金用途

同意960,066,092 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%;反对314,208 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中中小股东总表决情况:同意21,886,097 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4525%;反对314,208 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4134%; 弃权29,800 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1341%。

2.18 募集资金管理及专项账户

同意960,064,092 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640%;反对314,208 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权31,800股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

其中中小股东总表决情况:同意21,884,097 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4435%;反对314,208 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4134%; 弃权31,800 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1430%。

2.19 担保事项

同意960,057,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9633%;反对314,708 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权37,400 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

其中中小股东总表决情况:同意21,877,997 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4161%;反对314,708 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4157%; 弃权37,400 股(其中,因未投票默认弃权10,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1682%。

2.20 评级事项

同意960,059,892 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9635%;反对314,108 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权36,100 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中中小股东总表决情况:同意21,879,897 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4246%;反对314,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4130%; 弃权36,100 股(其中,因未投票默认弃权10,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1624%。

2.21 本次发行方案的有效期限

同意960,060,592 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636%;反对314,108 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中中小股东总表决情况:同意21,880,597 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4278%;反对314,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4130%; 弃权35,400 股(其中,因未投票默认弃权9,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1592%。

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

同意960,060,192 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636%;反对315,608 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中中小股东总表决情况:同意21,880,197 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4260%;反对315,608 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4197%; 弃权34,300 股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1543%。

4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

同意960,063,792 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%;反对315,608 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%;弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中中小股东总表决情况:同意21,883,797 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4422%;反对315,608 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4197%; 弃权30,700 股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1381%。

5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

同意960,060,192 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636%;反对315,608 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中中小股东总表决情况:同意21,880,197 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4260%;反对315,608 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4197%; 弃权34,300 股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1543%。

6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事 项的议案》

同意960,057,892 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9633%;反对315,608 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%;弃权36,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中中小股东总表决情况:同意21,877,897 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4156%;反对315,608 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4197%; 弃权36,600 股(其中,因未投票默认弃权10,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1646%。

7、《关于公司<未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划>的议案》

同意959,782,892 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9347%;反对596,508 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%;弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中中小股东总表决情况:同意21,602,897 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的97.1786%;反对596,508 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6833%; 弃权30,700 股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1381%。

8、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券具体事宜的议案》

同意960,063,692 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%;反对315,708 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%;弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中中小股东总表决情况:同意21,883,697 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4417%;反对315,708 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4202%; 弃权30,700 股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1381%。

9、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

同意960,060,092 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636%;反对315,708 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中中小股东总表决情况:同意21,880,097 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的98.4255%;反对315,708 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4202%; 弃权34,300 股(其中,因未投票默认弃权8,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1543%。

10、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

同意960,054,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630%;反对315,108 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权40,500股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中中小股东总表决情况:同意21,874,497 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.4003%;反对315,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4175%; 弃权40,500 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1822%。

11、《关于下属子公司收购股权暨关联交易的议案》

本议案的关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司回避表决。

同意577,351,750 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381%;反对320,908 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%;弃权36,900股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中中小股东总表决情况:同意21,872,297 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.3904%;反对320,908 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4436%; 弃权36,900 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1660%。

12、《关于对外提供担保的议案》

本议案的关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司回避表决。

同意577,349,350 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%;反对322,008 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%;弃权38,200股(其中,因未投票默认弃权5,000

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

其中中小股东总表决情况:同意21,869,897 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.3796%;反对322,008 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4485%; 弃权38,200 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.1718%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所上海分所

2、律师姓名:谢丽媛、杨梓

3、结论性意见:公司2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员 和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会会议决议

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2026年4月2日