天齐锂业股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第六届董事会第 三十次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司 风险管理体系,促进公司董事及高级管理人员充分履职,保障广大投资者的利益,根据《上 市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。 公司全体董事均回避表决,该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下:

一、董事、高级管理人员责任险方案

1、投保人:天齐锂业股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、高级管理人员

准) 3、赔偿限额:累计赔偿限额不超过人民币2 亿元/年(具体以最终签订的保险合同为

4、保险费用:不超过人民币56 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12 个月/每期(后续每年可续保或重新投保)。

董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事 宜,包括但不限于:确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保 险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等,以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重 新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议;

2、董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日