嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第七届董事会第二 十一次会议于2026 年2 月28 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026 年3 月13 日14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9 名,实际表决的 董事9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于董事会2025 年度工作报告的议案
2025 年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年, 嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程,恪守受托责任,通过健全的科学决 策机制和动态监督体系,全面贯彻股东会决议事项,持续完善公司治理架构。全 体董事秉持勤勉尽责的职业准则,以专业素养履行治理职责,认真履行股东赋予 的职责,有效维护了公司和公司股东的合法权益。
该报告须经股东会审议。
公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事 述职报告》,并将在2025 年度股东会上述职。《独立董事述职报告》详见2026 年3 月14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、关于2025 年度经营工作总结的议案
2025 年,嘉事堂在集团党委和公司党委的坚强领导下,面对严峻复杂的形 势,经营班子与全体员工一道,紧紧围绕“合规建设年”主线,以“稳存量、抓 增量、强储备”为策略,全力稳经营、强整改、促改革,在逆境中稳固了根基, 为转型调整赢得了空间。
3、关于2025 年度内部控制自我评价报告的议案
公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》,对2025 年度内部控制情 况进行了说明;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉事堂药业股份有 限公司内部控制审计报告》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审 计报告》内容详见2026 年3 月14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
4、关于2025 年度内部控制规则落实自查表的议案
该议案已经公司审计委员会审议通过。
5、关于2025 年度财务决算报告的议案
2025 年度公司合并实现收入19,525,150,161.97 元,公司合并实现净利润 101,710,503.78 元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润111,378,719.41 元。母公司实现净利润235,860,792.15 元,加年初未分配利润1,923,851,369.80 元,减去2024 年度股东分红金额49,590,210.40 元,母公司可供股东分配的利 润为2,110,121,951.55 元。
该议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东会审议。
6、关于2025 年度利润分配预案的议案
《2025 年度利润分配预案》详见2026 年3 月14 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
该预案须经股东会审议。
7、关于2025 年年度报告及其摘要的议案
《公司2025 年年度报告全文》详见2026 年3 月14 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《2025 年年度报告摘要》详见2026 年3 月14 日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该报告须经股东会审议通过。
8、关于2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
同意8 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。
《2026 年度日常关联交易预计》详见2026 年3 月14 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
本议案经公司独立董事2026 年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东 会审议通过,关联股东回避表决。
9、关于2025 年度社会责任报告的议案
《2025 年度社会责任报告》详见2026 年3 月14 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
10、关于2025 年度计提商誉减值准备的议案
《关于计提商誉减值准备的公告》详见2026 年3 月14 日巨潮资讯网
11、关于向银行申请2026 年综合授信额度的议案
本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
同意8 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。
《关于向银行申请2026 年综合授信额度的公告》详见2026 年3 月14 日巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案须经股东会审议通过,关联股东回避表决。
12、关于2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案
《关于2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见2026 年3 月14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
13、关于对前期会计差错进行更正的议案
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见2026 年3 月14 日巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
14、关于提请召开2025 年度股东会的议案
经审议,董事会认为公司召开2025 年度股东会符合法律、行政法规和中国 证监会的规定。
公司拟定于2026 年6 月29 日(星期一)召开公司2025 年度股东会,会议 通知公告详见2026 年3 月14 日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议;
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、独立董事2026 年第一次专门会议决议;
3、第七届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2026 年3 月14 日