青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年12月20日以电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出。

2、本次董事会于2025年12月26日（星期五）16:30以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

4、经全体与会董事一致推荐，本次会议由公司董事李骞先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决及通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

董事会同意选举李骞先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见2025年12月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

同意选举王海智先生为审计委员会主任委员（召集人）、马开茂先生、任志超先生为董事会审计委员会委员。具体内容及简历详见2025年12月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

董事会同意选举李骞先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见2025年12月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

4.01《关于聘任高健宝先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会同意聘任高健宝先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

4.02《关于聘任赵灵山先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会同意聘任赵灵山先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

4.03《关于聘任宋永东先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会同意聘任宋永东先生为公司财务总监兼董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见2025年12月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

董事会同意聘任王天骄先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见2025年12月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

董事会同意聘任董攀女士为公司审计部经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见2025年12月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025年12月26日