上海摩恩电气股份有限公司

关于2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召开 第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》, 该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2025 年利润分配预案的基本情况

(一)基本情况

经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年实现归属于上 市公司股东的净利润10,582,043.76 元,按规定提取法定盈余公积后,截止2025 年12 月31 日,上市公司合并报表“未分配利润”科目余额218,751,767.65 元, 母公司报表“未分配利润”科目余额201,790,556.90 元,按照孰低原则,可供股 东分配的净利润为201,790,556.90 元。

(二)利润分配预案的具体内容

综合考虑公司长远发展,公司拟定的2025 年度利润分配预案为:以公司2025 年12 月31 日总股本440,670,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 0.1 元(含税),本次共计分配派发现金红利4,406,700.00 元。本次不送红股, 不进行资本公积转增股本。

若本次利润分配预案获得股东会审议通过,本年度公司累计现金分红总额为 人民币4,406,700.00 元,占本年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 (10,582,043.76 元)的比例为41.64%。

本次利润分配预案披露至实施期间,如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权等原因发生变化,则以实施分配方案股权登记日的总股本为基 数,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整 情况。

二、现金分红方案的具体情况

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额(元) 4,406,700.00 4,392,000.00 4,392,000.00

回购注销总额(元) 0 0 0

归属于上市公司股东

10,582,043.76 17,871,821.11 16,162,815.79

的净利润(元)

合并报表本年度末累

218,751,767.65

计未分配利润(元)

母公司报表本年度末

201,790,556.90

累计未分配利润(元)

上市是否满三个完整

是

会计年度

最近三个会计年度累

13,190,700.00

计现金分红总额(元)

最近三个会计年度累

计回购注销总额(元)

最近三个会计年度平

14,872,226.89

均净利润(元)

最近三个会计年度累

计现金分红及回购注

13,190,700.00

销总额(元)

是否触及《股票上市规

则》第9.8.1 条第(九)

否

项规定的可能被实施

其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为13,190,700.00 元, 高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 《公司未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回报规划》中关于现金分红条件、比 例及决策程序的有关规定和要求,该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配,综合考虑了公司2025 年 度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素,符合公司和全体 股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日