上海摩恩电气股份有限公司 关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召开 第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》 《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事回避表决,上述董 事薪酬方案尚需提交公司2025 年度股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,参照公司所在行业、地区 薪酬水平,并结合公司实际情况,拟定公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬 方案如下:

(一)适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

(三)薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事,根据公司相关薪酬管理办法,并结合当年经 营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,其中 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,不另行领取董事 薪酬。未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事,不领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为8 万元/年,按月发放,因出席公司相关会议或履行 相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与 绩效考核管理制度,并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬,包括

基本薪酬、绩效薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 的50%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的,按孰高原则领取 薪酬,不重复计算。

二、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期 计算并予以发放;公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的,薪酬按 其实际任期计算并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪酬 方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日