证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2025-049
深圳市兆驰股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1．股东会届次：2025年第二次临时股东大会2．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。3．会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。4．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。5．会议召集人：公司董事会6．会议主持人：董事长顾伟先生7．本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
8．会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计589人，所持有表决权的股份总数为1,170,214,260股，占公司有表决权股份总数的比例为33.5448%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，所持有表决权的股份总数为226,498,530股，占公司有表决权股份总数的比例为6.4927%；前述“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的1,022,737,197股股份表决权。通过网络投票的股东共586人，所持有表决权的股份总数为943,715,730股，占公司有表决权股份总数的比例为27.0521%。
9．公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意1,169,333,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9248%；反对654,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；弃权226,350股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
其中，中小股东表决情况：同意37,647,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7150%；反对654,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6975%；弃权226,350股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5875%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
2.01审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；表决结果：同意1,145,723,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.9072%；反对23,907,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0430%；弃权582,850股（其中，因未投票默认弃权503,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%。
其中，中小股东表决情况：同意14,037,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4337%；反对23,907,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0535%；弃权582,850股（其中，因未投票默认弃权503,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5128%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意1,145,747,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.9092%；反对23,871,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0399%；弃权595,650股（其中，因未投票默认弃权503,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%。
其中，中小股东表决情况：同意14,060,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4949%；反对23,871,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9590%；弃权595,650股（其中，因未投票默认弃权503,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5460%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意1,145,727,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.9075%；反对23,884,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0411%；
弃权602,450股（其中，因未投票默认弃权503,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%。其中，中小股东表决情况：同意14,040,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4425%；反对23,884,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9938%；弃权602,450股（其中，因未投票默认弃权503,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5637%。
3．审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。表决结果：同意1,169,367,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9276%；反对668,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%；弃权178,450股（其中，因未投票默认弃权71,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小股东表决情况：同意37,680,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8009%；反对668,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7359%；弃权178,450股（其中，因未投票默认弃权71,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4632%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效”。
四、备查文件
1．公司2025年第二次临时股东大会决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会二〇二五年十二月三十一日